SET Announcements

ที่ ต.03\2538 วันที่ 16 มีนาคม 2538 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2538 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2538 ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เข้าประชุม ดังนี้ 1.อนุมัติงบการเงินและงบการเงินการเงินรวม ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผูถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป 2.อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2537 ให้ แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2538 ใน อัตตราหุ้นละ 3 บาท โดยมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ ไทย)จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้ แก่ผู้ถือหุ้นและให้นำเสนอการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผุ้อหุ้นอนุมัติต่อไป 3.อนุมัติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 ในวันที่ 25 เมษายน 2538 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องบอลรูล 2 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ถนนราชประสงค์ กทม. และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 5 เมษายน 2538 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 1) รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537 2) รับทราบรายงานประจำปี 2537 ของคณะกรรมการ 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2537 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ที่ต้องออกตามวาระ 6) พิจารณาเลือกตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 7) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก