SET Announcements

บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)แจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2538 ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่ประชุม ดังนี้ 1.อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวม ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 ซึ่งผ่าน การตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 2.อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2537 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มี รายชื่อปรากฎตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ.วันที่ 5 เมษายน 2538 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท โดยมอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝาก(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปัน ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและให้นำเสนอการจ่ายเงินปันผลดังกล้าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป 3.อนุมัติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 ในวันที่ 25 เมษายน 2538 เวลา 14.00-16.00 น. ณ. ห้องบอลรูม 2 ณ.โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ถนนราชประสงค์ กทม. และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 5 เมษายน 2538 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยมีระ เบียนวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537 2.รับทราบรายงานประจำปี 2537 ของคณะกรรมการ 3.พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2537 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 4.พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 5.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนที่ผู้ที่ต้องออกตามวาระ 6.พิจารณาเลือกตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 7.เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)