SET Announcements

ที่ต.08/2538 วันที่ 26 เมษายน 2538 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้อหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2538 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้อหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2538 ได้ประชุมและมีมติสำคัญดังนี้.- 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้อหุ้น ครั้งที่ 1/2537 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2538 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2537 3. ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 4. ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรในปี 2537เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตรา 5% ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 17.04 ล้านบาท และเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้อหุ้น ที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้อหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2538 จำนวน 40 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3 บาท รวมเป็นเงิน 120 ล้านบาท โดยกำหนด จ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2538 5. ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็น กรรมการต่อไป จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุกิจ หวั่งหลี 2) นายสุจินต์ สุวรรณชีพ 3) นายไสว ยะกาศคะนอง 4) นายจรูญ ชินาลัย 5) นายภูมิชาย ล่ำซำ 6) นายวสันต์ จาติกวณิช 6. ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้นายธวัช ภูษิตโภยไคย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1724 และ/หรือ นายประสิทธิ มุกสิกพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2675 จากบริษัท สำนักงาน เอส.จี.วี.ณ ถลาง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2538 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็น - ค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 380,000 บาท - ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี 120,000 บาท - ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯปีละ 180,000 บาท - ค่าสอบทานงบการเงินรวม ปีละ 240,000 บาท 7. ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้ อนุมัติให้จ่ายค่าบำเหน็จแก่กรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2537 เป็นจำนวน เงินรวมทั้งสิ้น 3 ล้านบาท และอนุมัติให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการตั้งแต่เดือนเมษายน ดังนี้ ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อเดือน กรรมการท่านอื่น ๆ ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถืออย่างสูง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ