ล็อกซเล่ย์แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที
26 April 1995
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1
/2538 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2538 ได้ประชุมและมีมติสำคัญดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11
มกราคม 2538
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2537
3. ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธัน
วาคม 2537
4. ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรในปี 2537 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตรา 5%
ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 17.04 ล้านบาท และเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2538 จำนวน 40 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3
บาท รวมเป็นเงิน 120 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2538
5. ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไป
จำนวน 6 ท่าน ได้แก่
1) นายสุกิจ หวั่งหลี 4) นายจรูญ ชินาลัย
2) นายสุจินต์ สุวรรณชีพ 5) นายภูมิชาย ล่ำซำ
3) นายไสว ยะกาศคะนอง 6) นายวสันต์ จาติกวณิช
6. ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นายธวัช ภูษิตโภคไคย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1724 และ
/หรือ นายประสิทธิ มุสิกพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2675 จากบริษัทสำนักงาน เอส.จี.วี.ณ
ถลาง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2538 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็น
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 380,000 บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี 120,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ปีละ 180,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรวม ปีละ 240,000 บาท
7. ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการดังนี้ อนุมัติ
ให้จ่ายค่าบำเหน็จแก่กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2537 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3 ล้าน
บาท และอนุมัติให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการตั้งแต่เดือนเมษายน 2538 ดังนี้
ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อเดือน
กรรมการท่านอื่น ๆ ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน