SET Announcements

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 /2538 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2538 ได้ประชุมและมีมติสำคัญดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2538 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2537 3. ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2537 4. ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรในปี 2537 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตรา 5% ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 17.04 ล้านบาท และเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎใน สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2538 จำนวน 40 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3 บาท รวมเป็นเงิน 120 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2538 5. ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไป จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุกิจ หวั่งหลี 4) นายจรูญ ชินาลัย 2) นายสุจินต์ สุวรรณชีพ 5) นายภูมิชาย ล่ำซำ 3) นายไสว ยะกาศคะนอง 6) นายวสันต์ จาติกวณิช 6. ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ นายธวัช ภูษิตโภคไคย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1724 และ /หรือ นายประสิทธิ มุสิกพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2675 จากบริษัทสำนักงาน เอส.จี.วี.ณ ถลาง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2538 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็น - ค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 380,000 บาท - ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี 120,000 บาท - ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ปีละ 180,000 บาท - ค่าสอบทานงบการเงินรวม ปีละ 240,000 บาท 7. ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการดังนี้ อนุมัติ ให้จ่ายค่าบำเหน็จแก่กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2537 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3 ล้าน บาท และอนุมัติให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการตั้งแต่เดือนเมษายน 2538 ดังนี้ ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อเดือน กรรมการท่านอื่น ๆ ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน