SET Announcements

ที่ ต.8/2539 วันที่ 12 มีนาคม 2539 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2539 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2539 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2539 ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เข้าประชุม ดังนี้ 1. อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2538 ซึ่งผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2538 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 มีนาคม 2539 ในอัตราหุ้นละ 3.50 หุ้น โดยมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้นำ เสนอการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป 3. อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14. เรื่องจำนวนกรรมการ ดังนี้ ข้อความเดิม "ข้อ 14. บริษัทต้องมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบเก้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมี ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ได้แก่เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส" แก้ไขใหม่เป็น "ข้อ 14. บริษัทต้องมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติ หน้าทึ่ซึ่งได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส" สำหรับข้อความอื่นคงเป็นไปตามเดิมทุกประการ และให้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 4. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 ในวันที่ 17 เมษายน 2539 เวลา 14.00-16.00 น. และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้า ประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 26 มีนาคม 2539 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 2) รับทราบรายงานประจำปี 2538 ของคณะกรรมการ 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2538 4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ที่ต้องออกตามวาระ 6) พิจารณาเลือกตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 7) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงานของปี 2538 8) พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 14 เรื่องจำนวนกรรมการของบริษัท 9) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) สำหรับสถานที่ประชุม ให้คณะผู้บริหารกำหนด และแจ้งผู้ถือหุ้นทราบต่อไป 5. อนุมัติให้ลงทุนเพิ่มใน บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 2,900 ล้านบาท โดยแบ่งหุ้นสามัญบางส่วนจำนวน 250 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2:1 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่จำนวน 96 ล้านหุ้น มีสิทธิซื้อหุ้นได้จำนวน 48 ล้านหุ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการ รักษาสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 19.20%ไว้ ใช้เงินลงทุนจำนวน 480 ล้านบาท และหาก มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ให้คณะผู้บริหารของบริษัทฯมีอำนาจพิจารณาซื้อหุ้นที่เหลือ ดังกล่าวได้ด้วย การลงทุนครั้งนี้จะใช้เงินจากเงินหมุนเวียนของบริษัท หรือเงินที่สำรอง ไว้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญฯ 6. อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท แอล เวฟ จำกัด เพื่อทำธุรกิจผลิตรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ โดยมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 15 ล้านบาท ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยให้คณะผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาในรายละเอียดและดำเนินการจดทะเบียนต่อไป 7. อนุมัติให้ร่วมทุนจัดตั้งบริษัท T&L DISTILLERY จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย สุรา โซดา และน้ำดื่ม ทั้งในสปป.ลาว และส่งออก มีทุนจดทะเบียน 51 ล้านบาท มีกลุ่ม บจ.ไทยประกันชีวิต และบุคคลอื่น ๆ ถือหุ้น 70% , บมจ.ล็อกซเล่ย์ถือหุ้น 30% บริษัทฯจะใช้เงินหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือเงินที่สำรองไว้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นหุ้นสามัญฯ เพื่อการลงทุนครั้งนี้จำนวน 15.30 ล้านบาท การลงทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นการ ขยายธุรกิจในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัทฯให้กว้างขวางขึ้น โดยบริษัทฯ จะได้ผล ตอบแทนในรูปของเงินปันผล ขนาดของรายการตามเกณฑ์สินทรัพย์เท่ากับ 0.49% (ไม่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถืออย่างสูง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ