SET Announcements

ที่ ต.9/2540 วันที่ 25 มีนาคม 2540 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2540 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2540 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2540 ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เข้าประชุม ดังนี้ 1. อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 ซึ่งผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 2. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังต่อนี้ได้แก่ การผลิตไฟฟ้า, จัดตั้งห้อง (Sound Lap) ธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่ม, รับจองตั๋วและ ที่พัก โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2539 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 เมษายน 2540 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท โดยมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและให้นำเสนอ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป 4. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 ในวันที่ 28 เมษายน 2540 เวลา 14.00 น. และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2540 เวลา 12.00 เป็นต้นไปจนกว่า จะประชุมแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 2. รับทราบรายงานประจำปี 2539 ของคณะกรรมการ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2539 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงานของปี 2539 7. พิจารณาเลือกตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 8. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. 9. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) สำหรับสถานที่ประชุม ให้คณะผู้บริหารกำหนดและแจ้งผู้ถือหุ้นทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถืออย่างสูง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและธุรการ