SET Announcements

ที่ ต.12/2540 วันที่ 29 เมษายน 2540 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2540 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2540 มีมติสำคัญดังนี้.- 1. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2539 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 2. อนุมัติจัดสรรกำไรในปี 2539 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฏหมาย เป็นเงิน 12 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฏหมายไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 40 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 120.00 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2540 3. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป จำนวน 6 ท่าน คือ 1. นายไพโรจน์ ล่ำซำ 2. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม 3. นายศุภชัย หวั่งหลี 4. นายหริส สูตะบุตร (กรรมการอิสระ) 5. นายภุชพงศ์ พิศาลบุตร 6. นายสุจินต์ พหลโยธิน 4. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายธวัช ภูษิตโภยไคย หรือ นายประสิทธิ มุกสิกพันธ์ หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 1724 , 2675 และ 3183 ตามลำดับ จากบริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับ ปี 2540 ต่อไปโดยกำหนดค่าสอบบัญชี และค่าสอบทาน ดังนี้ - ค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 450,000 บาท - ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี 140,000 บาท - ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ปีละ 195,000 บาท - ค่าสอบทานงบการเงินรวม ปีละ 240,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,025,000 บาท 5. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงาน ปี 2539 เป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2.7 ล้านบาท 6. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขยาย ธุรกิจออกไปกว้างขวางมากขึ้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครอบคลุมกับธุรกิจที่ บริษัทดำเนินการอยู่และจะมีขึ้นในอนาคต โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 6 ข้อ ซึ่งเป็นธุรกิจ เกี่ยวกับ - การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า - วางแผน ติดตั้งสถานีผลิตไฟฟ้า - กิจการโรงงานเหล็ก , โรงพิมพ์ - ให้บริการห้อง Sound Lab - จำหน่ายเครื่องดื่ม และเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ - รับจองตั๋วเดินทางหรือที่พัก และ - ให้เช่าหรือขายอุปกรณ์ในการจำหน่าย หรือจ่ายรางวัลหรือสลากต่าง ๆ ตามที่กฏหมายอนุญาต จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารและบัญชี