SET Announcements

ที่ ต.12/2541 วันที่ 30 เมษายน 2541 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2541 มีมติสำคัญดังนี้.- 1. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2540 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 2. อนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลและตั้งทุนสำรองตามกฏหมายเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน จากการดำเนินงานในปี 2540 3. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป จำนวน 5 ท่าน คือ 1. นายสุกิจ หวั่งหลี 2. นายสุจินต์ สุวรรณชีพ 3. นายจรูญ ชินาลัย 4. นายภูมิชาย ล่ำซำ 5. นายวสันต์ จาติกวณิช 4. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายธวัช ภูษิตโภยไคย หรือ นายประสิทธิ มุกสิกพันธ์ หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 1724, 2675 และ 3183 ตามลำดับจาก บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2541 ต่อไปโดย กำหนดค่าสอบบัญชี และค่าสอบทาน ดังนี้ - ค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 450,000 บาท - ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี 140,000 บาท - ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ปีละ 195,000 บาท - ค่าสอบทานงบการเงินรวม ปีละ 240,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,025,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) (นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารและบัญชี