SET Announcements

ที่ ต.10/2542 วันที่ 26 มีนาคม 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2542 ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เข้าประชุมดังนี้ 1.อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541ซึ่งผ่านการตรวจ สอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 2.มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2541 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม 3.อนุมัติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542 ในวันที่ 27 เมษายน 2542 เวลา 14.00 น. และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2542 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 2.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2541 ของคณะกรรมการ 3.พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 4.พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฏหมาย 5.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 6.พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงานของปี 2541 7.พิจารณาเลือกตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 8.เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) สำหรับสถานที่ประชุม ให้คณะผู้บริหารกำหนดและแจ้งผู้ถือหุ้นทราบต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและธุรการ