SET Announcements

ที่ ต.12/2542 วันที่ 27 เมษายน 2542 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542 มีมติสำคัญดังนี้.- 1.อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2541 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากบัญชีแล้ว 2.อนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลและตั้งทุนสำรองตามกฏหมายเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม 3.อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปจำนวน 6 คน คือ 1.นายธงชัย ล่ำซำ 2.ดร.วิเชียร วัฒนคุณ 3.นายวิโรจน์ นวลแข 4.นางรุจิราภรณ์ หวั่งหลี 5.นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย 6.นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ 4.อนุมัติให้แต่งตั้งนายธวัช ภูษิตโภยไคย หรือ นายประสิทธิ์ มุกสิกพันธ์ หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 1724,2675และ3183 ตามลำดับจาก บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2542 ต่อไปโดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน ดังนี้ - ค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 460,000 บาท - ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี 145,000 บาท - ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ปีละ 225,000 บาท - ค่าสอบทานงบการเงินรวม ปีละ 270,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,100,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารและบัญชี