SET Announcements

F 24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิเชียร วัฒนคุณ กรรมการตรวจสอบ ดร.หริส สูตะบุตร กรรมการตรวจสอบ นายวิโรจน์ นวลแข เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (ซึ่งรายงานต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 3. วาระการดำรงตำแหน่ง 3.1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี 3.2. กรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ ลงชื่อ .................................... กรรมการ ( นายธงชัย ล่ำซำ ) ลงชื่อ ..................................... กรรมการ ( นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ )