การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
16 November 1999
ที่ ต.32/2542 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2542
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
2. หนังสือรับรองประวัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-2)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2542 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (AuditCommittce)
ของบริษัทฯ โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิเชียร วัฒนคุณ
กรรมการตรวจสอบ ดร.หริส สูตะบุตร
กรรมการตรวจสอบ นายวิโรจน์ นวลแข
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแยังทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
วาระการดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
กรรมการตรวจสอบ 3 ปี
ทั้งนี้ บริษัท ขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
(นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ)
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารและบัญชี