แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2543
30 March 2000
ที่ ต.9/2543 วันที่ 29 มีนาคม 2543
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2543
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2543 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2543
ได้มีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้
1.อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
2.มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2542 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม
3.อนุมัติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 ในวันที่ 26 เมษายน 2543 เวลา 14.00 น.
และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2543 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป
จนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้
1.รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542
2.พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542
3.พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฏหมาย
4.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
5.พิจารณาเลือกตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
6.เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สำหรับสถานที่ประชุมให้คณะผู้บริหารกำหนดและแจ้งผู้ถือหุ้นทราบต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
(นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ)
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและธุรการ