SET Announcements

ที่ ต.11/2544 วันที่ 5 มีนาคม 2544 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2544 ได้มีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้ 1. อนุมัติงบการเงินและงบการงินรวมประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 2. มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2543 เนื่องจากบริษัทฯยัง ขาดทุนสะสม 3. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 ในวันที่ 20 เมษายน 2544 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค ห้องควีนส์ปาร์ค 3 และกำหนดวันปิด สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 เมษายน 2544 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าประชุมแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 2. รับทราบรายงานประจำปี 2543 ของคณะกรรมการ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฏหมาย 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงานของปี 2543 7. พิจารณาเลือกตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและบัญชี