SET Announcements

ที่ ต.18/2544 วันที่ 20 เมษายน 2543 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2544 มีมติ สำคัญดังนี้.- 1. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2543 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากบัญชีแล้ว 2. อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลและตั้งทุนสำรองตามกฏหมายเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม 3. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปจำนวน 5 คน คือ 1. นายสุกิจ หวั่งหลี 2. นายจรูญ ชินาลัย 3. นายสุจินต์ สุวรรณชีพ 4. นายวสันต์ จาติกวณิช 5. นายภูมิชาย ล่ำซำ 4. อนุมัติให้แต่งตั้งนางสุดจิตร์ บุญประกอบ ทะเบียนเลขที่ 2991 หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ทะเบียน เลขที่ 3183 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 ตามลำดับจากบริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2544 ต่อไป โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานดังนี้ - ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 650,000 บาท - ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี 275,000 บาท - ค่าสอบทานงบการเงินประจำปี (3 ไตรมาส) 345,000 บาท - ค่าสอบทานงบการเงินรวมประจำปี ( 3 ไตรมาส) 330,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,600,000 บาท ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ( นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ ) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารและบัญชี