SET Announcements

F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2544 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2544 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ คือ นายจรูญ ชินาลัย มีผลให้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2544 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย: ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิเชียร วัฒนคุณ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี กรรมการตรวจสอบ ดร.หริส สูตะบุตร วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี กรรมการตรวจสอบ นายจรูญ ชินาลัย วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วยแล้ว 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (ซึ่งรายงาน ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 3. วาระการดำรงตำแหน่ง 3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี 3.2 กรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ ลงชื่อ...............................................กรรมการ (นายธงชัย ล่ำซำ) ลงชื่อ...............................................กรรมการ (นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์)