SET Announcements

ที่ ต.4/2545 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2545 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 ได้มีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้ 1. อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 2. มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2544 เนื่องจากบริษัทฯยังขาดทุนสะสม 3. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 ในวันที่ 29 เมษายน 2545 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค ห้องควีนส์ปาร์ค 3 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2545 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าประชุม แล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544 2. รับทราบรายงานประจำปี 2544 ของคณะกรรมการ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฏหมาย 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและค่าตอบแทนกรรมการ 6. พิจารณาเลือกตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2545 7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 4. หยุดประกอบกิจการใน บริษัท ล็อกเล่ย์ อินฟรา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้น อยู่ร้อยละ 60% ของทุนจดทะเบียน การหยุดประกอบกิจการดังกล่าว เนื่องจากเดิมบริษัทฯนี้จัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับธุรกิจโครงการ Independent Power Producer(IPP) แต่ต่อมาภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยให้ ดำเนินธุรกิจต่อไป บริษัทฯจึงจำเป็นต้องหยุดประกอบกิจการในโครงการดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและบัญชี