SET Announcements

ที่ ต. 6/2546 วันที่ 25 เมษายน 2546 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที 25 เมษายน 2546 มีมติสำคัญดังนี้.- 1. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2545 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งผ่าน การตรวจสอบจากบัญชีแล้ว 2. งดจ่ายเงินปันผลสำหรับการประกอบการปี 2545 3. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปจำนวน 7 คน คือ 1. นายไพโรจน์ ล่ำซำ 2. ดร. หริส สูตะบุตร 3. นายศุภชัย หวั่งหลี 4. นายจรูญ ชินาลัย 5. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม 6. นายภูมิชาย ล่ำซำ 7. นายวสันต์ จาติกวณิช 4. แต่งตั้งนางสุดจิตร์ บุญประกอบ ทะเบียนเลขที่ 2991 หรือนายวิเชียร ธรรมตระกูล ทะบียนเลขที่ 3183 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 ตามลำดับจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2546 ต่อไป โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานดังนี้ - ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 680,000 บาท - ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี 300,000 บาท - ค่าสอบทานงบการเงินประจำปี (3 ไตรมาส) 300,000 บาท - ค่าสอบทานงบการเงินรวมประจำปี (3 ไตรมาส) 270,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,550,000 บาท 5. เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 2 ข้อ (จากเดิม 38 ข้อ เป็น 40 ข้อ) ดังนี้ " ข้อ 39. ประกอบกิจการ จัดหา ผลิต ซื้อ ขาย จำหน่ายไป เช่า ให้เช่า นำเข้า ส่งออก ซึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าทุกชนิดทุกประเภทตามวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ทั้งหมด รวมถึงเครื่องอิเล็คโทรนิคส์ เครื่องมือ ตรวจสอบอิเล็คโทรนิคส์ เครื่องนับอิเล็คโทรนิคส์ สื่ออิเล็คโทรนิคส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล เครื่องประมวลผล เครื่องโทรคมนาคม เครือข่ายโทรคมนาคม เครื่องมือสื่อสาร วงจรสื่อสาร ระบบสื่อสาร เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ น้ำหมึกพิมพ์ น้ำยาผสมหมึก ริบบอน น้ำยาล้างหัวพิมพ์ เครื่องจำหน่าย เครื่องตรวจ และจ่ายรางวัลสลากทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งสลากออน ไลน์ สลากแบบอัตโนมัติ สลากล็อตเตอรี่ และสลากอื่นใดตามกฎหมาย และ ระบบพัฒนา ควบคุม ตรวจสอบ ทดสอบ และ บริหาร สลาก ระบบบริหารข้อมูล ระบบสนับสนุน ระบบควบคุมการตรวจสอบ และระบบจำหน่าย ที่เกี่ยวข้องกับสลากดังกล่าว ทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน อะไหล่ เครื่องจักรกล เครื่องจักร และระบบที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ข้างต้นทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งประกอบกิจการและ รับจ้างดำเนินการจำห น่าย ตรวจ และจ่ายรางวัลทุกประเภท รวมทั้ง สลากออนไลน์ สลากแบบอัตโนมัติ สลากล็อตเตอรี่ และสลากอื่นใดตามกฎหมาย และประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการออก การจำหน่าย การตรวจ และการจ่ายรางวัลสลากดังกล่าวทุกชนิดทุกประ เภท รวมถึงให้บริการคอลเซ็นเตอร์ และให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด รวมทั้ง ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ปฏิบัติการ สนับสนุน วิจัย พัฒนา ดำเนินการ บริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม ทดแทน บำรุงรักษา ฝึกอบรม และให้คำปรึกษา ข้อ 40. ประกอบกิจการประมูล ยื่นประมูล เพื่อจัดหา ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ และจัดส่งสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภทตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด รวมทั้งส่วนประกอบ อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ชิ้นส่วน อะไหล่ เครื่องจักรกล เครื่องจักร และระบบที่เกี่ยวข้องทั้งปวง ให้แก่บุคคล รวมทั้งคณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐ รวมทั้ง เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด และ เพื่อรับจ้างทำของ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ปฏิบัติการ สนับสนุน วิจัย พัฒนา ดำเนินการ บริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม ทดแทน บำรุงรักษา ฝึกอบรม ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด" 6. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ