SET Announcements

ที่ ต. 9 /2546 วันที่ 4 สิงหาคม 2546 เรื่อง แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2546 ได้มีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้ 1. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราว ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย หรือประธานกรรมการ โดยจะออกเป็นเงินบาท ตามที่บริษัทจะเห็น สมควรภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดเบื้องต้นต่อไปนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ ชนิด : หุ้นกู้มีประกันและ/หรือหุ้นกู้ไม่มีประกันทุกประเภทตามความเหมาะสมของตลาดใน แต่ละขณะตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะ กรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายหรือประธานกรรมการ จะพิจารณา เห็นสมควรและตามที่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป สกุลเงิน : เงินบาท มูลค่ารวม : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ออกจะไม่เกิน 2,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย : ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายหรือประธานกรรมการจะพิจารณากำหนดต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งในประเทศและ/ หรือต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.32/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 และ/หรือประกาศฉบับอื่นใด ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่บริษัทฯทำการออกหุ้นกู้และ สามารถนำออกเสนอขายเป็นจำนวนเดียวทั้งหมดหรือแบ่งออกขายหลายครั้งก็ได้ตามที่ คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายหรือประธานกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ :วันสิ้นสุดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการ บริหารมอบหมายหรือประธานกรรมการมีอำนาจกำหนดเวลาในการออกหุ้นกู้ รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชนิดจำนวนหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการเสนอขาย หลักประกัน เป็นต้น เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาต่างๆ รวมทั้งแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ นายทะเบียนหุ้นกู้ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทำการตกลงอัตราค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย หรือ ทำและลงนามในสัญญาหรือเอกสารอื่นใดกับคู่ กรณีที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวกับการนี้และรวมทั้งและไม่จำกัด เฉพาะการดำเนินการใดๆที่จำเป็นสำหรับการออก หรือเสนอขายหุ้นกู้และการติดต่อขออนุญาตจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 2. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2546 ในวันที่ 5 กันยายน 2546 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ห้องบอลรูม 2 และกำหนดวันปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2546 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าประชุมแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระการประชุมฯ ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 / 2546 2. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 3. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารและบัญชี