SET Announcements

ที่ ต. 15/ 2546 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 / 2546 เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 / 2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 มีสาระสำคัญดังนี้ 1. อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 3 / 2546 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว 2. บริษัท ล็อกซบิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้น 85 %) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุนจดทะเบียน 347,059,000 บาท จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 375,200,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 28,141 หุ้น ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) มีมติไม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้ ดังนั้น หุ้นดังกล่าวจะจำหน่าย ให้แก่กลุ่มบริษัทมิตซุย ซึ่งบริษัท ล็อกซบิท จำกัด จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมทุนรายใหม่ อันจะทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโต ยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัท ล็อกซบิท จำกัด ได้แจ้งว่าบริษัท มีแผนจะนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติในหลักการ รายละเอียดจะนำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป 3. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงราคามูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป 4. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นสามัญ เป็นดังนี้ ทุนจดทะเบียน 2,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 2,000,000,000 หุ้น ม ลค่าหุ้นละ 1.00 บาท หุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ์- หุ้น 5. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2546 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2546 เวลา 14.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน แปลงมูลค่าหุ้นสามัญ วาระที่ 4. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ เป็นวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารและบัญชี .