SET Announcements

ที่ ต.3/2547 วันที่ 1 มีนาคม 2547 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2547 ได้มีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้ 1. อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2546 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 3. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ในวันที่ 27 เมษายน 2547 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค ห้องควีนปาร์ค 2 ชั้น 2 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2547 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าประชุมแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2546 2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2546 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 4. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฏหมาย 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2546 7. พิจารณาเลือกตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารและบัญชี