SET Announcements

ที่ ต. 4/2547 วันที่ 27 เมษายน 2547 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 มีมติสำคัญดังนี้.- 1. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2546 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2546 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 7 เมษายน 2547 โดยจะทำการจ่ายเงินปันผลภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2547 3. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปจำนวน 6 คน คือ 1. นายสุกิจ หวั่งหลี 2. นายสุจินต์ สุวรรณชีพ 3. นายพจน์ วิเทตยนตรกิจ 4. ดร.ฟิลลิป อันเน่ซ์ 5. ดร.สมภพ เจริญกุล 6. ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 1 คน คือ นายสุรช ล่ำซำ แทนนายชิตชัย นันทภัทร์ อันจะ มีผลให้กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 19 คน 4. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน 13 ล้านบาท 5. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3183 หรือ 2. นางสุดจิตร์ บุญประกอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2991 หรือ 3. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2547 อีกหนึ่งปี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีให้เป็นจำนวนเงิน 1.55 ล้านบาทเท่ากับ ปี 2546 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ