SET Announcements

ที่ ต.6/2548 วันที่ 26 เมษายน 2548 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 มีมติสำคัญ ดังนี้.- 1. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2547 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ บัญชีแล้ว และให้สัตยาบันในการแก้ไขงบการเงินประจำปี 2546 และ งบการเงินไตรมาสที่ 1 /2547 ที่ส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ 2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 7 เมษายน 2548 โดยจะทำ การจ่ายเงินปันผล ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2548 และ ดำเนินการจัดสรรเงินกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็น ทุนสำรองตาม กฎหมาย 3. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้ง กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปจำนวน 6 คน คือ 1. นายธงชัย ล่ำซำ 2. ดร.วิเชียร วัฒนคุณ 3. นายศุภชัย หวั่งหลี 4. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย 5. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ 6. นายวสันต์ จาติกวณิช 4. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการภายในวงเงิน ไม่เกิน 13 ล้านบาท 5. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 4 ราย ประกอบ ด้วย 1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3183 หรือ 2. นางสุดจิตร์ บุญประกอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2991 หรือ 3. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 หรือ 4. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4623 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี2548 โดยกำหนดค่าสอบบัญช ให้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.86ล้านบาท 6. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมในทุกธุรกิจ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ