SET Announcements

ที่ ต.1/2550 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้ 1. อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 2. มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 4 เมษายน 2550 3. รับทราบการลาออกของนายพจน์ วิเทตยนตรกิจ จากตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ 4. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ แทนกรรมการที่ลาออก 5. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันที่ 24 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร รีเวอร์ไซด์ พระราม 3 ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 และกำหนดวันปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับ เงินปันผลในวันที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าประชุมแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 2.รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี2549 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2549 7. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ