SET Announcements

ที่ ต.6 /2551 วันที่ 30 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและการรับมอบฉันทะรวม 291 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ 820,354,151 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีมติของที่ประชุมดังนี้.- 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 820,354,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 820,354,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 4. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2550 และการจัดสรรกำไรไว้เป็น ทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 820,345,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ไม่เห็นด้วย 9,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 5. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป จำนวน 5 คน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 1. นายจรูญ ชินาลัย เห็นด้วย 820,354,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 2. นายวสันต์ จาติกวณิช เห็นด้วย 818,504,171 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.77 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง 1,849,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 3. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ เห็นด้วย 819,754,151 เสียง คิดเป็นร้อย 99.93 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง 600,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 4. นายสุรช ล่ำซำ เห็นด้วย 819,217,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.86 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง 1,137,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 5. นายดุสิต นนทะนาคร เห็นด้วย 820,354,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551 ภายในวงเงิน ไม่เงิน 10 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 820,344,151เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ไม่เห็นด้วย 9,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 7. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 และ/หรือ 2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3183 และ/หรือ 3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4323 และ/ หรือ 4. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 2,120,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 820,354,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 8. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีนำสำรองตามกฎหมายของบริษัทและส่วนล้ำ มูลค่าหุ้นมาชดเชยผลขาดทุนสะสม เห็นด้วย 820,353,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 9. อนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยเป็นจำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านบาท ซึ่ง บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถหาเงินกู้จากแหล่งเงินทุนอื่นที่ดีกว่า และไม่มี เงื่อนไขผูกกับการแปลงสภาพเงินกู้เป็นหุ้นสามัญ ซึ่งจะมีผลกระทบ Dilution Effect กับผู้ถือ หุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 820,354,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 10. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 2,650,000,000 บาท เป็น 2,000,000,000 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 650,000,000 บาท เพื่อให้เป็นขั้นตอนที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนกำหนดไว้ในการที่จะดำเนินการลดทุน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 820,345,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง 9,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 11. อนุ มั ติ ก รแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4. เรื่ อ งทุ น จดทะเบี ย นของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้ "ข้ อ 4. ทุ น จดทะเบี ย นจำนวน 2,000,000,000 บาท (สองพั นล้ นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - หุ้น)" ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 820,345,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง 9,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ