SET Announcements

ที่ ต.11 /2551 วันที่ 27 มิถุนายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/ 2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและการรับมอบฉันทะรวม 197 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ 814,406,443 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีมติของที่ประชุมดังนี้.- 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 814,406,443 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 2. อนุมัติการนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และเงินสำรองตามกฏหมาย เพื่อชดเชยผลขาดทุน สะสมอันเกิดจากการปรับปรุงรายการบัญชีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า ยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,007 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 โดยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เมื่อเงินลงทุนถูกพิจารณาด้อยค่า บริษัทฯ จะต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของจำนวนสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ำมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อ ชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 814,405,443 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ไม่เห็นด้วย 4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ