แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ (F24-3)
30 June 2008
ที่ ต.12 /2551 F 24-3
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 25
มิถุนายน 2551 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน คือ
นายดุสิต นนทะนาคร มีผลให้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :
ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิเชียร วัฒนคุณ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 5เดือน
กรรมการตรวจสอบ ดร.หริส สูตะบุตร วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 5เดือน
กรรมการตรวจสอบ นายจรูญ ชินาลัย วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 5เดือน
กรรมการตรวจสอบ นายดุสิต นนทะนาครวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายชำนาญ โชติค้ำวงศ์
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วยแล้ว
2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มีความ
เหมาะสม และมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (ซึ่งรายงานต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด
ทุกประการ
ลงชื่อ........... กรรมการ
(นายธงชัย ล่ำซำ)
ลงชื่อ ............ กรรมการ
(นายวสันต์ จาติกวณิช)