SET Announcements

ที ต.16 /2551 วันที 14 พฤศจิกายน 2551 เรื อง แจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 10/2551 เรี ยน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (บริ ษัทฯ) ขอแจ้งมติทีประชุมคณะ กรรมการบริ ษัทฯ ครังที 10/2551 ซึงประชุมเมือวันที 14 พฤศจิกายน 2551 มีสาระสำคัญดังนี 1. อนุมัติงบการเงินไตรมาสที 3/2551 สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2551 ซึงผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว 2. มีมติให้เปลียนแปลงประธานกรรมการตรวจสอบจากเดิม ดร.วิเชียร วัฒนคุณ เป็ น ดร.หริ ส สูตะบุตรทังนีเพือเป็ นการหมุนเวียนตำแหน่งในการดำเนินงาน และให้ต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีรายชือและตำแหน่ง ดังต่อไปนี ดร.หริ ส สูตะบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิเชียร วัฒนคุณ กรรมการตรวจสอบ นายจรู ญ ชินาลัย กรรมการตรวจสอบ โดยการเปลียนแปลงและต่อวาระให้มีผล ณ วันที 14 พฤศจิกายน 2551 3. มีมติไม่ซือหุ้นเพิมทุนในบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท แอล ไดเร็ ค จำกัด ทีได้ทำการ ออกหุ้นสามัญเพิมทุนจำนวน 300,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ น 30,000,000 บาท ในการออกหุ้นเพิมทุนดังกล่าวนี บริ ษัทฯ ไม่ประสงค์ใช้สิ ทธิในการ ซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท แอล ไดเร็ค จำกัด จำนวน 210,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ น 21,000,000 บาทซึงจากเดิมบริ ษัทฯ ถือหุ้นใน บริ ษัท แอล ไดเร็ ค จำกัด อยู่ร้อยละ 70 จำนวน 70,000 หุ้น และหลังจากทีบริ ษัท แอล ไดเร็ ค จำกัด เพิมทุนแล้ว และบริษัทฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้สัดส่วน การถือหุ้นของบริ ษัทฯ คงเหลือร้อยละ 17.50 จำนวน 70,000 หุ้น โดยเหตุผลที ไม่ใช้สิทธิซือหุ้นเพิมทุน เนืองจาก ในปี นีบริ ษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการลงทุนเพิมแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพือทราบ ขอแสดงความนับถือ บริ ษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์) เลขานุการบริ ษัท