SET Announcements

ที ต.18 /2551 F 24-1 แบบแจ้งรายชือและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครังที 10/2551 ซึงประชุมเมือวันที 14 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติดังต่อไปนี 1. เปลียนแปลงประธานกรรมการตรวจสอบและต่อวาระกรรมการตรวจสอบ คือ (1) ดร.หริ ส สูตะบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) ดร.วิเชียร วัฒนคุณ กรรมการตรวจสอบ (3) นายจรู ญ ชินาลัย กรรมการตรวจสอบ โดยการเปลียนแปลงและต่อวาระให้มีผล ณ 14 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทประกอบด้วย : (1) ดร.หริ ส สูตะบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (2) ดร.วิเชียร วัฒนคุณ กรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (3) นายจรู ญ ชินาลัย กรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (4) นายดุสิ ต นนทะนาคร กรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี 7 เดือน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายชำนาญ โชติคำวงศ์ พร้อมนีได้แนบหนังสื อรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที 4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทำหน้าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงิน 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทมีขอบเขต หน้าที และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทดังต่อไปนี 1. สอบทานให้บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยเพียงพอ 2. สอบทานให้บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ทีมีความเหมาะสมและ มีประสิ ทธิผล 3. สอบทานให้บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ กฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษัท 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท 5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษัทในกรณี ทีเกิดรายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการทีอาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 6. จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจำปี (ซึงรายงานต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) 7. ปฏิบัติการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย บริ ษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี 1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์กำหนด 2. ขอบเขต หน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็ นไปตาม หลักเกณฑ์ทีตลาดหลักทรัพย์กำหนด ลงชือ...................กรรมการ (นายธงชัย ลำซำ) ลงชือ ................. กรรมการ (นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ )