SET Announcements

ที ต.1/2552 วันที 27 กุมภาพันธ์ 2552 เรื อง แจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 เรี ยน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติ สำคัญที่ต้องรายงานดังนี้ 1. อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ บัญชีแล้ว และให้นำเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 2. มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม 3. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม อิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 ห้องควีนส์ปาร์ค 3 ชั้น 2 โดยกำหนดให้วันที 16 มีนาคม 2552 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 โดยจะรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2552 โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที1/2551 2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2551 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที 31 ธันวาคม 2551 4. พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล 5. พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 7. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552 8. พิจารณาและรับทราบผลสรุปของการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของ ผู้ถือหุ้นรายย่อยล่วงหน้า 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์) เลขานุการบริษัท