SET Announcements

ที่ ต.5/2553 วันที่ 29 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและการรับมอบฉันทะรวม 317 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ 750,007,329 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีมติของที่ประชุมดังนี้.- 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที 29 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 750,007,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง 1 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 2.รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 3.อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีแล้วด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 751,576,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง (หมายเหตุ :ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 อีกจำนวน1,568,803หุ้น) 4.อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552 และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 751,531,732 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นด้วย 5,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียง 39,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 5. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปจำนวน 5 ท่าน ด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 1. นายธงชัย ล่ำซำ เห็นด้วย 748,633,881 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.61 ไม่เห็นด้วย 1,750,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.23 งดออกเสียง 1,192,251 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 2. นายจรูญ ชินาลัย เห็นด้วย 751,046,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.93 ไม่เห็นด้วย 475,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 งดออกเสียง 55,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 3. นายวสันต์ จาติกวณิช เห็นด้วย 749,608,881 เสียง คิดเป็นร้อย 99.74 ไม่เห็นด้วย 775,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 งดออกเสียง 1,192,251 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 4. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ เห็นด้วย 749,770,882 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.76 ไม่เห็นด้วย 1,750,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.23 งดออกเสียง 55,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 5. ดร.สมภพ เจริญกุล เห็นด้วย 748,633,881 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.61 ไม่เห็นด้วย 1,750,000 เสียง คิดเป็นร อยละ 0.23 งดออกเสียง 1,192,251 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ภายในวงเงินเดิมไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมาและเนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกิจที่ต้องดูแลมาก จึงตั้งสำรองค่าเบี้ยประชุมไว้ เพื่อแต่งตั้งบุคคล ที่มีความเหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนจากจำนวนกรรมการที่ลาออกไป ภายในวงเงิน ไม่เกิน 2 ล้านบาท รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 750,537,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.86 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง 1,039,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 7. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636 และ/หรือ 2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3183 และ/หรือ 3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4068 และ/หรือ 4. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4323 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,120,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 750,576,132 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.87 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง 1,000,000เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.13 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์) เลขานุการบริษัท