ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ฅ-+@D- €+ บ@@@@ J @TP คคคคคคคคคฆฆฆฆฆฆK4ฤฤฤที่ ตลท.03/2538วันที่ 14 มีนาคม 2538 เรื่องแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2538 เรียนกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2538 ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เข้าประชุม ดังนี้ 1. อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวม ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2537 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มี รายชื่อปรากฎตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2538 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท โดยมอบ หมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและให้นำเสนอการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป 3. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 ในวันที่ 25 เมษายน 2538 เวลา 4.00 - 16.00 น. ห้องบอลรูม 2 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮเอท เอราวัณ ถนนราชประสงค์ กทม. และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิการในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับ เงินปันผล ในวันที่ 5 เมษายน 2538 เวลา 12.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 1) รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2537 2) รับทราบรายงานประจำปี 2537 ของคณะกรรมการ 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2537 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ที่ต้องออกตามวาระ 6) พิจารณาเลือกตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 7) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถืออย่างสูง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ยย….ย A 1เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 16 นดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เวลา ณแ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยุ์มคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2538 เรียนกรรมการและผู้จัดการ€<>?^`d ย๛๗๏๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛๛ €ซญ็ซWบy๖]ถ+ฅโY #;v ขคฯ๘>`๚๚๚๚๚๒๊๚๊๚๊๚๊๚๚๚๚๚๚๚๚ไ๚๚๚๚๚๚฿ฺ๊๚๚๛ €๛ พ๐