ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 /2540 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2540 มีมติสำคัญดังนี้ 1. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2539 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 2. อนุมัติจัดสรรกำไรในปี 2539 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฏหมาย เป็นเงิน 12 ล้านบาท ซึ่งทำ ให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ หุ้นจำนวน 40 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120.00 ล้านบาท โดยกำหนดจ่าย ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2540 3. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป จำ นวน 6 ท่าน คือ 1. นายไพโรจน์ ล่ำซำ 2. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม 3. นายศุภชัย หวั่งหลี 4. นายหริส สูตะบุตร (กรรมการอิสระ) 5. นายภุชพงศ์ พิศาลบุตร 6. นายสุจินต์ พหลโยธิน 4. อนุมัติให้แต่งตั้งนายธวัช ภูษิตโภยไคย หรือ นายประสิทธิ มุกสิกพันธ์ หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 1724 , 2675 และ 3183 ตามลำดับ จากบริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2540 ต่อไปโดยกำหนดค่าสอบบัญชี และ ค่าสอบทาน ดังนี้ - ค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 450,000 บาท - ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี 140,000 บาท - ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ปีละ 195,000 บาท - ค่าสอบทานงบการเงินรวม ปีละ 240,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,025,000 บาท 5. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงาน ปี 2539 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2.7 ล้านบาท 6. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจออกไป กว้างขวางมากขึ้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครอบคลุมกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ และจะมีขึ้นในอนาคต โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 6 ข้อ ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ - การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า - วางแผน ติดตั้งสถานีผลิตไฟฟ้า - กิจการโรงงานเหล็ก, โรงพิมพ์ - ให้บริการห้อง Sound Lab - จำหน่ายเครื่องดื่ม และเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ - รับจองตั๋วเดินทางหรือที่พัก และ - ให้เช่าหรือขายอุปกรณ์ในการจำหน่าย หรือจ่ายรางวัลหรือสลากต่าง ๆ ตามที่กฎ หมายอนุญาต