ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ต.9/2541 วันที่ 30 มีนาคม 2541 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2541 ซึ่งประ ชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2541 ได้มีมติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เข้าประชุม ดังนี้ 1. อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ อนุมัติต่อไป 2. มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2540 3. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2541 ในวันที่ 29 เมษายน 2541 เวลา 15.30 น. และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้า ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2541 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะประชุม แล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 2540 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2540 ของคณะกรรมการ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 4. พิจารณาการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนสำรองตามกฏหมาย 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงานของปี 2540 7. พิจารณาเลือกตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) สำหรับสถานที่ประชุม ให้คณะผู้บริหารกำหนดและแจ้งผู้ถือหุ้นทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) (นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและธุรการ