ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ต.11/2542 วันที่ 31 มีนาคม 2542 เรื่อง แผนดำเนินการและความคืบหน้าในการเตรียมการเพื่อให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอนำเสนอแผนดำเนินการ และความคืบหน้าในการเตรียมการเพื่อให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ ดังนี้ 1. แผนการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือการจัดให้มีระบบตรวจสอบภายในจากหน่วยงาน ภายนอก (Out Source ) ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อทำการศึกษาและพิจารณา เพื่อคัดเลือก บุคคลที่มี คุณสมบัติเป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยมีเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นดังนี้ 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ขยันขันแข็งและมีความรับผิดชอบ 2. มีความจงรักภักดีต่อภารกิจองค์กร ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ผิดกฏหมายหรือกิจกรรมที่ไม่ เหมาะสม 3. ไม่กระทำการใดๆ ให้เสื่อมเสีย ชื่อเสียง ต่อวิชาชีพตรวจสอบภายใน หรือต่อองค์กร 4. ไม่กระทำการใดๆ ให้เกิดข้อขัดแย้งในส่วนได้เสียขององค์กร 5. ไม่รับผลประโยชน์ส่วนตัว จากพนักงาน ลูกค้า ผู้จำหน่าย หรือผู้มาติดต่อธุรกิจ ซึ่งจะทำ ให้เกิดความเสื่อมเสียกับบริษัท 6. รับรองวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน 7. ระมัดระวังรอบคอบในการใช้ข้อมูลที่ได้จากตรวจสอบ ที่เป็นความลับขององค์กรไปใช้เพื่อ ประโยชน์ของบุคคลใดๆ ในลักษณะที่ผิดกฏหมาย นอกจากนี้ยังเตรียมขยายงานตรวจสอบให้คลอบคลุมไปในแต่ละระบบ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมซึ่งความคืบหน้าจะ รายงานให้ทราบต่อไป 2. แนวทางและกำหนดเวลาที่จะคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้ 1. จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คน จะมีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน 2. อยู่ในวาระไม่น้อยกว่า 2 ปี 3. ไม่มีส่วนในการบริหารงานกิจการโดยตรง 4. เป็นกรรมการอิสระ ขณะนี้อยู่ระหว่างคัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการฯ ความคืบหน้าจะรายงานให้ ทราบต่อไป 3. แนวทางในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือกฏบัตร (Chartcr) ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้ 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ 2. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 5. ดูและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประ จำปีของบริษัท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์) กรรมการ