ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ต.32/2542 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) 2. หนังสือรับรองประวัติของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-2) ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2542 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (AuditCommittce) ของบริษัทฯ โดยมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิเชียร วัฒนคุณ กรรมการตรวจสอบ ดร.หริส สูตะบุตร กรรมการตรวจสอบ นายวิโรจน์ นวลแข เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแยังทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท วาระการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี กรรมการตรวจสอบ 3 ปี ทั้งนี้ บริษัท ขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดทุกประการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารและบัญชี