ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ต.9/2543 วันที่ 29 มีนาคม 2543 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2543 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2543 ได้มีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้ 1.อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 2.มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2542 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม 3.อนุมัติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2543 ในวันที่ 26 เมษายน 2543 เวลา 14.00 น. และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2543 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2542 2.พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 3.พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฏหมาย 4.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 5.พิจารณาเลือกตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 6.เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) สำหรับสถานที่ประชุมให้คณะผู้บริหารกำหนดและแจ้งผู้ถือหุ้นทราบต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและธุรการ