ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ต.6/2545 วันที่ 29 เมษายน 2545 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2545 มีมติสำคัญดังนี้.- 1. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2544 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบัญชีแล้ว 2. อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลและตั้งทุนสำรองตามกฏหมายเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม 3. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปจำนวน 6 คน คือ 1. นายธงชัย ล่ำซำ 2. ดร.วิเชียร วัฒนคุณ 3. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย 4. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ 5. นายตรีจักร ตัณฑ์ศุภศิริ 6. นายชิตชัย นันทภัทร์ 4. อนุมัติให้แต่งตั้งนางสุดจิตร์ บุญประกอบ ทะเบียนเลขที่ 2991 หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ทะเบียนเลขที่ 3183 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 ตามลำดับจากบริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2545 ต่อไป โดยกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานดังนี้ - ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 735,000 บาท - ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี 360,000 บาท - ค่าสอบทานงบการเงินประจำปี (3 ไตรมาส) 300,000 บาท - ค่าสอบทานงบการเงินรวมประจำปี ( 3 ไตรมาส) 405,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,800,000 บาท ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ( นางสุกัญญา วีระเกียรติกิจ ) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารและบัญชี