ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ต.9 /2549 วันที่ 25 เมษายน 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 มีมติสำคัญ ดังนี้.- 1. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2548 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 2. งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2548 3. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกลับ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปจำนวน 6 คน คือ 1. นายไพโรจน์ ล่ำซำ 2. ดร.หริส สูตะบุตร 3. นายจรูญ ชินาลัย 4. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม 5. นายภูมิชาย ล่ำซำ 6. นายสุรช ล่ำซำ 4. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากผลการดำเนินงาน ในปี 2548 มีผลขาดทุน คณะ กรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรที่จะไม่รับ เงินบำเหน็จใด ๆ โดยรับเพียงค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2549 ในอัตราเดียว กับปี 2548 5. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 4 ราย ประกอบ ด้วย 1. นางสุดจิตร์ บุญประกอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2991 หรือ 2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3183 หรือ 3. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 หรือ 4. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4623 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2549เป็นจำนวนเงิน 1.90 ล้านบาท จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท