ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ต.1/2551 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติสำคัญที่ต้องรายงานดังนี้ 1. อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 2. มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 เพื่อสำรองเงินทุนสำหรับขยาย ธุรกิจต่อไปในอนาคต และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 3. มีมติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ กรณีนำทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทและส่วนล้ำมูลค่าหุ้น มาชดเชยขาดทุนสะสม และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 4.มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าเงินบาทไทยเป็นจำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 นั้น เนื่องจากบริษัทฯ สามารถหาเงินกู้จากแหล่งเงินทุนอื่นที่ดีกว่า และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 5. มี มติ อ นุ มั ติ ก รลดทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ท ฯ จากจำนวน 2,650,000,000 บาท เป็ น 2,000,000,000 บาทโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญจำนวน 650,000,000 หุ้น มูล ค่าที่ต ราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 650,000,000 บาทและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 6. มี มติ อ นุ มั ติ ก รแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4. เรื่อ งทุ น จดทะเบีย นของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้ "ข้อ4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) แบ่ง ออกเป็น 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - หุ้น)" และให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป 7. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 ห้องควีนส์ปาร์ค 3 ชั้น 2 และกำหนด วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าประชุมแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2550 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 4. พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำเนินงานปี 2550 7. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 8. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ 9. พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพสามัญประเภทไม่มี หลักประกัน 10. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 2,650,000,000 บาท เป็น 2,000,000,000 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น กู้ เ ป็ น หุ้ น สามั ญ จำ นวน 650,000,000 หุ้ น มู ล ค่ ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท เป็ น จำ นวนเงิ น650,000,000 บาท 11.พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิข้อ 4 ของบริษัท กรณีลดทุนจดทะเบียน 12.เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ