ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ต.12 /2551 F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน คือ นายดุสิต นนทะนาคร มีผลให้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.วิเชียร วัฒนคุณ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 5เดือน กรรมการตรวจสอบ ดร.หริส สูตะบุตร วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 5เดือน กรรมการตรวจสอบ นายจรูญ ชินาลัย วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 5เดือน กรรมการตรวจสอบ นายดุสิต นนทะนาครวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3ปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายชำนาญ โชติค้ำวงศ์ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วยแล้ว 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทดังต่อไปนี้ 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มีความ เหมาะสม และมีประสิทธิผล 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 6. จัดทำรายการกำกับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (ซึ่งรายงานต้อง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด ทุกประการ ลงชื่อ........... กรรมการ (นายธงชัย ล่ำซำ) ลงชื่อ ............ กรรมการ (นายวสันต์ จาติกวณิช)