ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที ต.5/2552 วันที 30 เมษายน 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเองและการรับมอบฉันทะรวม 293 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ 766,528,629 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีมติของที่ประชุมดังนี้.- 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 766,498,629 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 99.996 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็น ร้อยละ - งดออกเสียง 30,000 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 766,498,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.996 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - งดออกเสียง 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 4. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2551 และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย766,498,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.996 ไม่เห็นด้วย 30,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 5. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปจำนวน 6 คน ด้วยคะแนน เสี ยง ดังนี 1. นายไพโรจน์ ล่ำซำ เห็นด้วย 723,310,379 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.362 ไม่เห็นด้วย 7,629,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.995 งดออกเสียง 35,589,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.643 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 2. นายสุกิจ หวังหลี เห็นด้วย 756,139,469 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.645 ไม่เห็นด้วย 5,729,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.747 งดออกเสียง 4,659,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.608 ของจำนวนเสี ยงทังหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิ ทธิลงคะแนนเสี ยง 3. ดร.หริส สูตะบุตร เห็นด้วย 758,846,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.998 ไม่เห็นด้วย 7,629,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.995 งดออกเสียง 52,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.007 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 4. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม เห็นด้วย 760,540,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.22 ไม่เห็นด้วย 5,987,720 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.78 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 5. นายภูมิชาย ล่ำซำ เห็นด้วย 757,899,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.874 ไม่เห็นด้วย 7,629,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.995 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 6. ดร.ศุภวุฒิ สายเชือ เห็นด้วย 758,899,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.005 ไม่เห็นด้วย 7,629,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.995 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ภายในวงเงินไม่เงิน 10 ล้านบาท เท่ากับปี ที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี เห็นด้วย 766,467,629 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.992 ไม่เห็นด้วย 31,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.004 งดออกเสียง 30,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.004 ของจำนวนเสี ยงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสี ยง 7. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย 1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 3636 และ/ หรือ 2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 3183 และ/หรือ 3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4323 และ/หรือ 4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4068 ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 2,235,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 766,467,629 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.992 ไม่เห็นด้วย 31,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.004 งดออกเสียง 30,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 8. รับทราบผลสรุปของการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของผู้ถือหุ้นรายย่อยล่วงหน้า จึงเรียนมาเพือทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์) เลขานุการบริษัท